证券代码：300986         证券简称：志特新材           公告编号：2024-077
转债代码：123186         转债简称：志特转债


                   江西志特新材料股份有限公司

   关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日召
开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司 2022 年度权益
分派方案、2023 年度权益分派方案已实施完成，根据《江西志特新材料股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，
董事会同意公司对本次限制性股票激励计划的相关事项进行调整，现将有关情况
公告如下：
    一、已履行的相关审批程序
    （一）2022 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
〈江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于〈江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于〈江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江西志特新材料股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈江西志
特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的
议案》。
    （二）2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 20 日期间，公司通过公司网站对本
激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，没有任何组织或
个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022 年 5 月 21 日，公司披露《关于 2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2022-033）、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-034）。
    （三）2022 年 5 月 25 日，公司 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于
〈江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于〈江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
    （四）2022 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立
董事发表了独立意见。
    （五）2023 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项
发表了独立意见。
    （六）2023 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。公司
独立董事对相关事项发表了独立意见。
    （七）2024 年 9 月 9 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事
会第十九次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期与预
留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分限制性股票的议
案》。
    二、本次调整事项说明
    2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案》，分配方案披露至实施期间，公司股本
总额因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属发生变
动。根据分配总额不变的原则对分配比例进行调整后，公司 2022 年年度权益分
派方案为：以公司现有总股本 164,424,498 股为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 1.993539 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增
4.983847 股，不送红股。2023 年 7 月 11 日，2022 年年度权益分派实施完毕，公
司总股本从 164,424,498 股增至 246,371,152 股。
    2024 年 5 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润
分配预案》，以公司现有总股本 246,371,227 股为基数，每 10 股派发现金股利人
民币 1 元（含税）。2024 年 6 月 7 日，2023 年年度权益分派实施完毕。
    根据《管理办法》《激励计划》的相关规定：在本激励计划公告当日至激励
对象完成归属登记之前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、
股份拆细或缩股、配股等事宜，则限制性股票的授予价格与限制性股票数量将依
据本激励计划进行相应调整。
    根据公司 2021 年年度股东大会授权，公司董事会将对本次激励计划的相关
事项进行调整，具体情况如下：
    （一）调整依据及方法
    （1）限制性股票数量的调整方法
    当公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，限制性股票数
量的调整方法如下：
    Q＝Q0×(1＋n)
    其中：Q0 为调整前的限制性股票授予数量；n 为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票
数量）；Q 为调整后的限制性股票授予数量。
    （2）限制性股票价格的调整方法
    当公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、派息时，限制
性股票价格的调整方法如下：
    P＝（P0﹣V）÷（1＋n）
    其中：P0 为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；n 为每股的
资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的限制性股
票授予价格。
    （二）调整结果
    经上述调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
数量由 2,044,000 股调整为 3,062,695 股，即调整后的首次授予部分的限制性股票
数量=2,044,000×(1＋0.4983847) ≈3,062,695 股。（前述数据个量不足 1 股时向下
取整计算）
    首次授予价格及预留授予价格由 11.89 元/股调整为 7.70 元/股，即调整后的
首次及预留授予价格=(11.89-0.1993539)/1.4983847-0.1≈7.70 元/股。
    预留部分的限制性股票数量由 508,200 股调整为 761,478 股，即调整后的预
留部分的限制性股票数量=508,200×(1＋0.4983847) ≈761,478 股。（前述数据个量
不足 1 股时向下取整计算）
    本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审
议批准。
    三、本次调整事项对公司的影响
    本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
    四、监事会意见
    经核查，监事会认为，鉴于公司 2022 年、2023 年年度权益分配方案已实施
完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，符合《管理办法》
等相关法律、法规和公司《激励计划》的规定，不存在损害中小股东合法权益的
情形。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
    五、法律意见书的结论性意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所认为：
    （一）截至本法律意见书出具日，本次调整、本次归属及本次作废已取得现
阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、
自律规则及《激励计划（草案）》的有关规定；
    （二）本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、自律
规则及《激励计划（草案）》的有关规定。
    六、备查文件
    （一）第三届董事会第二十七次会议决议；
    （二）第三届监事会第十九次会议决议；
    （三）董事会薪酬与考核委员会决议；
    （四）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江西志特新材料股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废事项的法
律意见书；
    （五）深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                     江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                 2024 年 9 月 9 日