证券代码：300986         证券简称：志特新材         公告编号：2024-110

转债代码：123186         转债简称：志特转债


                   江西志特新材料股份有限公司

                 关于公司监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将

届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程
序进行监事会换届选举。公司于 2024 年 10 月 22 日召开第三届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会
同意提名推荐张嘉文先生、吴瑶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

（候选人简历详见附件）。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述 2 名非职工代表监事候选人
尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司股东大会审议当选
后，2 名非职工代表监事与职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同
组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起

三年。
    根据相关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监
事仍按有关法律法规的规定履行监事职务。


    特此公告。




                                      江西志特新材料股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 24 日
附件：监事候选人简历

    张嘉文：男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2019 年 7 月至 2020 年 4 月，任广东南天明律师事务所实习律师。2020

年 5 月至 2023 年 4 月，任北京德恒（珠海）律师事务所执业律师。2023 年 5 月
至今，任公司法务部经理。
    截至本公告披露日，张嘉文先生未直接或间接持有公司股份。张嘉文先生与
公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行
人的情形。


    吴瑶：女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2019 年 1 月至 2023 年 1 月，任于都县黄麟惠逸超市店长；2023 年 2 月至今，任
公司采购管理部采购专员。
    截至本公告披露日，吴瑶女士未直接或间接持有公司股份。吴瑶女士与公司

持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形。