证券代码：300999          证券简称：金龙鱼               公告编号：2024-041

         益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
         第二届监事会第二十一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届监事
会第二十一次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于2024年8月2日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，
实到监事3人，其中监事会主席张建新、监事李长平以通讯方式出席会议。

    本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列 席了本
次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》
和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 的
《 2024年 半 年 度 报 告 》 及《2024年 半 年度 报告 摘要 》等 相关 公告。公司
《2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （ 二 ）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 的
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是 公司根
据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司 现阶段
的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的
情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更 ，不会
对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易， 不存在
损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会 同意公
司本次部分募投项目延期。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集
资金永久补充流动资金，以及部分募投项目虽未完工但募集资金已使用完毕并
安排注销募集专户，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资
金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不
存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规及规范性文件的要求。监事会一致同意将募投项目“4000吨/日大豆压榨项
目”（项目位于重庆市）、“面粉加工项目”（项目位于重庆市）、“黑龙江
省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加
工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限
公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目”结项并将结余募集资金用
于永久补充流动资金。鉴于公司募投项目“益海嘉里（茂名）食品工业有限公
司食品加工项目”虽未完工但募集资金已使用完毕，故在结余募集资金划转完
成后注销前述相关募集资金专用账户。本事项无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次为益海晨科（南宁）农业有限公司（以下
简称“益海晨科南宁”）提供担保有助于解决益海晨科南宁业务发展需求，促
进益海晨科南宁经营发展。监事会认为本次提供担保的风险处于可控范围内，
不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意此次为子公司融资业务提供担保事项。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为子公司融资业务提供担保的公告》。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



    三、备查文件

    《公司第二届监事会第二十一次会议决议》。



    特此公告。




                                     益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

                                                                监事会

                                                  二〇二四年八月十三日