证券代码：300999          证券简称：金龙鱼        公告编号：2024-048

         益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十四次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024

年 9 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong

（郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、全

体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。

    经审核，董事会认为：公司本次为益海晨科（重庆）农业有限公司（以下简

称“益海晨科重庆”）计划向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请综

合授信业务提供担保，有助于解决益海晨科重庆业务发展的资金需求，促进益海

晨科重庆业务发展，对公司业务扩展起到积极作用。鉴于益海晨科重庆为公司间

接持股比例 60%的控股子公司，且另一间接持有益海晨科重庆 40%股权的湖北

晨科农牧集团股份有限公司将按持股比例提供同等担保，董事会认为本次提供担

保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司为益海晨科重庆融资业务提

供连带责任保证担保。此次担保事项无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为

子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十四次会议决议》。



特此公告。




                                 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

                                                              董事会

                                              二〇二四年九月二十七日