证券代码：301009           证券简称：可靠股份        公告编号：2024-027


              杭州可靠护理用品股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英
国中心 T6-28 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月
16 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年年度报告披露提
示性公告》、《2023 年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


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    2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《 2024 年 第 一季 度 报 告 》 具 体内 容 详 见公 司 同 日 披露 在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年第一季度报告披露提示性公告》
将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《经济参考报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了
公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    5、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及
其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责
的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极


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地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权
益。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


     6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
     监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公
司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管
理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


     7、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
     鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的职业操守和履职能力，
在担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各
项报告客观、真实地反映公司的财务状况和生产经营情况。我们同意续聘该所为
公 司 2024 年 度 的 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
     本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


     8、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

     监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金
管理制度》的相关规定，编制完成了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放、使
用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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    9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够满足
公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影
响公司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，
同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎性原则，
符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情
形。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    11、审议通过《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期
的议案》
    监事会认为：公司根据实际情况将部分募集资金永久补充流动资金、部分募
集资金项目延期，履行了必要的决策程序，有利于提高运营管理效率，符合公司
及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集
资金投向及损害公司和股东利益的情形。监事会同意上述事项，并同意将上述事
项提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    12、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司及子公司根据生产经营和业务发展需要，对 2024 年度日

                                    4
常关联交易的预计科学、合理，符合公司的经营状况和公司的根本利益，不存在
损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。具体内容详见
公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    13、审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

    经审核，监事会认为：为了保障公司及子公司经营发展需要，公司及子公司
计划 2024 年度拟向公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                        杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
                                                         2024 年 4 月 27 日




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