可靠股份：关于召开2023年度股东大会通知的公告2024-04-27
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-043
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》。本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）
（七）出席对象：
1
1、截至 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公
司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期
的议案》
作为投票对象的
9.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 子议案数：
（3）
9.01 《关于公司 2024 年度与侨治公司拟发生的关联交易的议案》
9.02 《关于公司 2024 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》
9.03 《关于公司 2024 年度与健合香港拟发生的关联交易的议案》
10.00 《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1、上述议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三次会
议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的
2
创业板信息披露网站上登载的公告。第四届董事会独立董事将在本次年度股东大
会上进行述职。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9.01。以下关联股东应回避表决且
不得接受其他股东委托进行投票：金利伟、杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）、
杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙
企业（有限合伙）。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资
者进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。
3、登记地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层。
4、会议联系方式：
3
联系人：谢丽红
联系电话：0571-63702088
传真：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《股东参会登记表》
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351009”，投票简称为“可靠投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2024年5月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为杭州可靠护理用品股份有
限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州
可靠护理用品股份有限公司 2023 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
8.00 《关于将部分募集资金永久补充流动资金、
部分募投项目延期的议案》
作为投票对
9.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的案》 象的子议案
数：（3）
9.01 《关于公司 2024 年度与侨治公司拟发生的
关联交易的议案》
9.02 《关于公司 2024 年度与杭港公司拟发生的
关联交易的议案》
9.03 《关于公司 2024 年度与健合香港拟发生的
关联交易的议案》
10.00 《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>议案》
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12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
注：1、非累积投票每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目
里划“√”；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对非累积投票所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：____________
委托人身份证号码或营业执照号码：____________
委托人证券账户号码：____________
委托人持股性质：____________
委托人持股数量：____________
受托人签名：____________
受托人身份证号码：____________
委托日期： 年 月 日
7
附件三：
杭州可靠护理用品股份有限公司
2023 年度股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
8
