证券代码：301011             证券简称：华立科技        公告编号：2024-044




                        广州华立科技股份有限公司

                    2024 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：

       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




       一、会议召开和出席情况

       1、召开时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:30

       2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会
议室

       3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式

       4、召集人：公司董事会

       5、主持人：公司董事长苏本立先生

       6、会议的出席情况：

       （1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 71 人，代表有表决权股份

                                       1
70,736,990 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 48.2214％。其中：

    A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 4 人，代表有表
决权股份 70,438,350 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 48.0179%％；

    B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 67 人，代
表有表决权股份 298,640 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 0.2036％。

    （2）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部
分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》
的规定。

    二、独立董事征集投票情况

    公司独立董事王立新女士作为征集人，就本次股东大会审议的议案向全体股
东征集表决权，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。征集时间内，王立新女士未收到股东的表决权委托。

    三、议案审议表决情况

    会议以现场书面投票表决和网络投票的方式进行了记名投票表决，本次会议
共审议三项议案，具体表决情况如下：

    议案一：关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案

    总表决情况：同意 70,645,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8713％；反对 86,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0062％。

    中小股东表决情况：同意 207,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

                                     2
权股份总数的 69.5235％；反对 86,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 29.0031％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4733％。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    议案二：关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案

    总表决情况：同意 70,645,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8713％；反对 86,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0062％。

    中小股东表决情况：同意 207,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 69.5235％；反对 86,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 29.0031％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4733％。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划相关事宜的议案

    总表决情况：同意 70,645,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8713％；反对 86,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0062％。

    中小股东表决情况：同意 207,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 69.5235％；反对 86,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表

                                   3
决权股份总数的 29.0031％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4733％。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

    2、律师姓名：郭钟泳、田雅倩

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2024 年第二次临时股东大会的决议；

    2、公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                        广州华立科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 9 月 20 日




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