证券代码：301015           证券简称：百洋医药        公告编号：2024-028
债券代码：123194           债券简称：百洋转债



                    青岛百洋医药股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2024 年 5 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月
7 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于增加 2024 年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额
度的议案》。
    根据业务需要，公司拟增加 2024 年度向北京迈迪中康科技有限公司采购商
品的日常关联交易预计额度 8,250.00 万元。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加
2024 年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额度的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛
百洋医药股份有限公司增加 2024 年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额
度的核查意见》。
    本议案经审计委员会、第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过后提
交董事会审议。
    三、备查文件
   1、第三届董事会第十八次会议决议；
   2、第三届董事会审计委员会会议决议；
   3、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
   4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加 2024 年度向
关联方采购商品的日常关联交易预计额度的核查意见。


   特此公告。




                                             青岛百洋医药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 5 月 13 日