证券代码：301015               证券简称：百洋医药                公告编号：2024-027
债券代码：123194               债券简称：百洋转债



                        青岛百洋医药股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2024年5月13日9:15—15:00。
    2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会
议室
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长付钢先生
    本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 49 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
           405,719,651股，占公司有表决权股份总数的77.1897%。其中：出席现场会议的股
           东及股东授权代表共计5人，代表有表决权股份数为373,520,900股，占公司有表决
           权股份总数的71.0638%；通过网络投票出席会议的股东共计44人，代表有表决权
           股份数为32,198,751股，占公司有表决权股份总数的6.1259%。
               2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员
           及东兴证券股份有限公司保荐代表人陈澎先生列席了会议。
               二、议案审议表决情况
               （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
           决方式
               （二）议案审议表决情况：
               1.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；
                                       同意                     反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）        比例     股数（股）     比例     股数（股）      比例
与会全体
               405,719,651    405,669,651     99.9877%     50,000      0.0123%       0          0.0000%
  股东
其中：中
               32,199,451     32,149,451      99.8447%     50,000      0.1553%       0          0.0000%
小投资者
               表决结果：通过。
               2.审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；
                                       同意                     反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）        比例     股数（股）     比例     股数（股）      比例
与会全体
               405,719,651    405,669,651     99.9877%     50,000      0.0123%       0          0.0000%
  股东
其中：中
               32,199,451     32,149,451      99.8447%     50,000      0.1553%       0          0.0000%
小投资者
               表决结果：通过。
               3.审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；
                                       同意                     反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）        比例     股数（股）     比例     股数（股）      比例
与会全体
               405,719,651    405,669,651     99.9877%     50,000      0.0123%       0          0.0000%
  股东
其中：中
               32,199,451     32,149,451      99.8447%     50,000      0.1553%       0          0.0000%
小投资者
               表决结果：通过。
               4.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；
                                        同意                      反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）         比例     股数（股）      比例     股数（股）      比例
与会全体
               405,719,651    405,669,651      99.9877%     50,000       0.0123%       0          0.0000%
  股东
其中：中
               32,199,451      32,149,451      99.8447%     50,000       0.1553%       0          0.0000%
小投资者
               表决结果：通过。
               5.审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》；
                                        同意                      反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）         比例     股数（股）      比例     股数（股）      比例
与会全体
               405,719,651    405,669,651      99.9877%     50,000       0.0123%       0          0.0000%
  股东
其中：中
               32,199,451      32,149,451      99.8447%     50,000       0.1553%       0          0.0000%
小投资者
               表决结果：通过。
               6.审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》；
                                        同意                      反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）         比例     股数（股）      比例     股数（股）      比例
与会全体
               405,719,651    404,132,266      99.6087%    1,587,385     0.3913%       0          0.0000%
  股东
其中：中
               32,199,451      30,612,066      95.0701%    1,587,385     4.9299%       0          0.0000%
小投资者
               表决结果：通过。
               7.审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
                                        同意                      反对                     弃权
  类别       代表股份（股）
                              股数（股）         比例     股数（股）      比例     股数（股）      比例
与会全体
               405,719,651    405,638,351      99.9800%     81,300       0.0200%       0          0.0000%
  股东
其中：中
               32,199,451      32,118,151      99.7475%     81,300       0.2525%       0          0.0000%
小投资者
               表决结果：通过。
              注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股

           份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。

               三、律师出具的法律意见
               1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
               2.律师姓名：张冬莉、赵婉宇
               3.结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2023年年度股东大会决议；
    2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2023年年度股东大
会的法律意见。


    特此公告。




                                              青岛百洋医药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 5 月 13 日