证券代码：301015         证券简称：百洋医药         公告编号：2024-032
债券代码：123194         债券简称：百洋转债



                    青岛百洋医药股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年
5 月 15 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集
团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权
暨关联交易的议案》；
    为延伸产业链布局，公司拟通过现金收购上海百洋制药股份有限公司、青岛
百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有
限公司的股权进而持有上海百洋制药股份有限公司共 60.199%的股权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医
药股份有限公司关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公
司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交
易的公告》。
    该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已
回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有
限公司收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋
伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的核查意
见》。
    本议案经审计委员会、第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过后提
交董事会审议。
    （二）审议通过了《关于择期召开临时股东大会的议案》。
    基于公司目前总体工作安排，公司董事会将择期召开临时股东大会，审议本
次董事会需提交股东大会审议的事项，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行
通知并公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十九次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会会议决议；
    3、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；
    4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司收购上海百洋制
药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司
及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的核查意见。


    特此公告。




                                                  青岛百洋医药股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 5 月 20 日