证券代码：301015         证券简称：百洋医药           公告编号：2024-094
债券代码：123194         债券简称：百洋转债



                    青岛百洋医药股份有限公司

              第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 11
月 1 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；

    为了进一步深化合作，促进资源整合和协同发展，公司全资子公司河北百洋
诚达医药有限公司、百洋健康产业国际商贸有限公司拟与 Zap Medical System,
Ltd.签订协议，参与认购标的公司发行的 E 系列优先股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于签订分销协议暨日常关联交易的议案》；
    为拓展公司在高端医疗器械领域的产品布局，公司及全资子公司百洋健康产
业国际商贸有限公司拟与 ZAP Surgical Systems, Inc.签订协议，约定公司及全资
子公司百洋健康产业国际商贸有限公司为产品“ZAP-X系统”及配件“兆伏闪

烁探测器”在协议区域（中国包括香港和澳门）内的独家经销商。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于签订分销协议暨日常关联交易的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    因保荐机构审核流程尚未完成，保荐机构暂未出具核查意见，待保荐机构出
具核查意见后，公司将及时对外披露。
    本议案经审计委员会、第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过后提
交董事会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意公司于 2024 年 11 月 25 日采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会会议决议；
    3、第三届董事会第八次独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                                                  青岛百洋医药股份有限公司

                                                                    董事会
                                                          2024 年 11 月 9 日