证券代码：301015             证券简称：百洋医药         公告编号：2024-095
债券代码：123194             债券简称：百洋转债



                     青岛百洋医药股份有限公司

              第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 1
日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会

议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；
    为了进一步深化合作，促进资源整合和协同发展，公司全资子公司河北百洋
诚达医药有限公司、百洋健康产业国际商贸有限公司拟与 Zap Medical System,

Ltd. 签订协议，参与认购标的公司发行的 E 系列优先股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于签署分销协议暨日常关联交易的议案》。

    为拓展公司在高端医疗器械领域的产品布局，公司及全资子公司百洋健康产
业国际商贸有限公司拟与 ZAP Surgical Systems, Inc.签订协议，约定公司及全资
子公司百洋健康产业国际商贸有限公司为产品“ZAP-X系统”及配件“兆伏闪
烁探测器”在协议区域（中国包括香港和澳门）内的独家经销商。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于签订分销协议暨日常关联交易的公告》。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。
   三、备查文件
   第三届监事会第二十二次会议决议。


   特此公告。




                                                 青岛百洋医药股份有限公司
                                                                   监事会
                                                         2024 年 11 月 9 日