证券代码：301015             证券简称：百洋医药        公告编号：2024-106
债券代码：123194             债券简称：百洋转债



                     青岛百洋医药股份有限公司

              第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月
5 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。
    公司的参股公司安士制药（中山）有限公司拟将注册资本由人民币
2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，公司及全资子公司百洋集团有限公司
拟按持股比例向其增资 2,429.0431 万元。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
                   监事会
       2024 年 12 月 10 日