证券代码：301015         证券简称：百洋医药         公告编号：2024-110
债券代码：123194         债券简称：百洋转债



                     青岛百洋医药股份有限公司

             第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年
12 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主
持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司总经理列席会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李震先生为公司副总经理、
财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事
会审议。
    （二）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
    经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案经提名委员会审议通过后提交董事会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意公司于 2025 年 1 月 8 日采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十八次会议决议；
    2、第三届董事会提名委员会会议决议；
    3、第三届董事会审计委员会会议决议。


    特此公告。




                                                  青岛百洋医药股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 12 月 24 日