证券代码：301018          证券简称：申菱环境          公告编号：2024-005



              广东申菱环境系统股份有限公司
    关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
六次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，
本次会议通知于 2024 年 2 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全
体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司
监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》
    经审核，监事会认为：本激励计划的制定和实施符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定；本激
励计划的实施可充分调动核心人员的工作积极性和创造性，有利于公司持续、健
康的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划（草案）
摘要》。
    关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》
    经审核，监事会认为：本激励计划考核管理办法的制定符合公司的实际情况，
具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，
能够确保本激励计划的顺利实施。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。
    关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于核实<第二期限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《公司章程》等规
定的任职资格。
    2、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的激励对象条件：不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本激励计划激励对象名单的人员符合公司《第二期限制性股票激励
计划（草案）》规定的激励对象范围。
    综上，本激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第二期限制性股票激励计划激励对象名单》。
    关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    三、备查文件
第三届监事会第二十六次会议决议。


特此公告




                               广东申菱环境系统股份有限公司监事会
                                                 2024 年 2 月 23 日