证券代码：301018          证券简称：申菱环境         公告编号：2024-004



              广东申菱环境系统股份有限公司
    关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，
本次会议通知于 2024 年 2 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全
体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议
由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》
    为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性，
促进公司长期、稳定、健康发展，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公
司章程》等有关规定，拟定《第二期限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划（草案）
摘要》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避
表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》
    为保证第二期限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《第
二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《第二
期限制性股票激励计划考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避
表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票
激励计划相关事项的议案》
    为了具体实施第二期限制性股票激励计划，提请股东大会授权董事会办理以
下有关事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归
属数量进行相应调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授
予价格进行相应调整；
    （4）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《第二期限制
性股票激励计划授予协议》；
    （5）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象
实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事宜；
    （6）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参
与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
    （7）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的
前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行
为必须得到相应的批准；
    （8）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需
由股东大会行使的权利除外；
    （9）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
    （10）股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
    关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避
表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                  2024 年 2 月 23 日