证券代码：301018          证券简称：申菱环境         公告编号：2024-038



              广东申菱环境系统股份有限公司
    关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
四次会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2024 年 6 月 13 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监
事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事
长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    结合公司目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，董
事会一致同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”达到预定
可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经独立董事第四次专门会议审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
    2、第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告




           广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                             2024 年 6 月 18 日