证券代码：301018          证券简称：申菱环境         公告编号：2024-043



              广东申菱环境系统股份有限公司
    关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
五次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，
本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全
体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议
由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
    二、会议审议情况
    经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    鉴于公司原副总经理欧阳惕先生于近日辞去其相关职务，经公司总经理潘展
华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈军先生（简历详见
附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经独立董事第五次专门会议审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；
2、第三届董事会第三十五次会议决议。


特此公告




                               广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                  2024 年 7 月 5 日
附件：



                                简 历

    副总经理陈军先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾供职于深圳麦克维尔空调有限公司、广东欧科空调制冷有限公司。现任深
圳市波塞冬信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳革锐信息咨询企业
（有限合伙）执行事务合伙人、广东申菱商用空调设备有限公司董事兼总经理、
天津申菱暖通设备有限公司总经理。
    截至本公告披露日，陈军先生直接持有本公司股份 90,200 股，占比 0.034%，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管
理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于
失信被执行人。