北京市信格律师事务所
                 关于英诺激光科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会的法律意见书


致：英诺激光科技股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《从业办法》”）及《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，北京市信格律师事务所（以下简称“本所”）接受英
诺激光科技股份有限公司（以下简称“英诺激光”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席英诺激光 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），
对本次会议召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表
决结果的合法性和有效性进行审查，并出具本法律意见书。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。


    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本
所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告。


    一、本次会议的召集、召开程序


    （一）本次会议的召集


    经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十二次会议决定召开并由董事


                                    1
会召集。贵公司董事会于2024年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《英诺激光科技股份有
限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），
会议通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操
作流程，股东有权亲自或委托代理人出席临时股东大会并行使表决权，有权出席
本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了
本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。


    （二）本次会议的召开


    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
    本次会议的现场会议于2024年12月20日在广东省深圳市南山区创智云城大
厦（工业区）1标段1栋A座11层01号如期召开，由贵公司董事陈文主持。贵公司
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月
20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网
络投票的具体时间为2024年12月20日9:15-15:00。


    经本所律师核查，本次会议按照会议通知载明的召开时间、地点及程序进
行，会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。


    综上所述，英诺激光本次会议的通知、会议的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格


    经本所律师核查，本次会议的召集人为英诺激光董事会，符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，召集人资格合法有效。


    召集人和律师依据股权登记日的股东名册，结合出席本次会议现场会议股


                                    2
东的签名、证明股东身份的有效证件或身份证明文件、代理人提交的股东授权
委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统
计结果，共同对股东资格的合法性进行验证。
    本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计168人，代表股份
78,471,802股，占英诺激光有表决权股份总数的52.0169%。
    除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、
监事、高级管理人员及本所指派律师。


    综上所述，英诺激光本次会议出席现场会议人员的资格符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；参加网络投票的股东
的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。


    三、本次会议的表决程序和表决结果


    经本所律师核查，本次会议审议及表决的事项为英诺激光已公告的会议通
知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程
序，表决了以下议案：
    《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》
    表决结果：同意78,358,202股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8552%；反对71,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0911%；弃权
42,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0536%。


    本所指派律师、现场推举的两名股东代表与贵公司监事代表共同负责计
票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最
终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独
计票并单独披露表决结果。


    经查验，上述议案经本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过
半数通过。


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   综上所述，英诺激光本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


   四、结论性意见


   综上所述，本所律师认为，英诺激光本次会议的通知和召集、召开程序符
合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。


   本法律意见书一式叁份。




                                  4
（此页无正文，为《北京市信格律师事务所关于英诺激光科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                            北京市信格律师事务所（章）



                              负责人   签字：




                              承办律师：


                              齐晓天 律师 签字：



                              王   茜 律师 签字：




                             签署时间：2024 年 12 月 20 日




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