证券代码：301022           证券简称：海泰科           公告编号：2024-078
债券代码：123200           债券简称：海泰转债



                 青岛海泰科模塑科技股份有限公司

              第二届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本
次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出，
考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持。本次董事会的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》

    公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次
一交易日起未来三个月内（即 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日），如再次
触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年
9 月 11 日起算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于不
向下修正海泰转债转股价格的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

             青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

                                  2024 年 6 月 7 日