证券代码：301022          证券简称：海泰科           公告编号：2024-135
债券代码：123200          债券简称：海泰转债



                青岛海泰科模塑科技股份有限公司

              第二届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合
的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生
主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    经审议，董事会认为：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产
经营、成本控制造成的不良影响，董事会一致同意公司及子公司与银行等金融机
构开展总额不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，并授
权公司董事长审批日常外汇套期保值业务及签署相关合同文件，额度有效期自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，如
单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终
止时止。公司及子公司继续开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，可以
在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。公司开展外汇套期保值业务的相
关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
全体股东特别是广大中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议。公司独立董事发表了明确同意的意
见。保荐人发表了核查意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企
业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，符合公司资
产现状。本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，公允地反映了公司
截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具
有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。具体内容详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准
备及核销资产的公告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                   青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日