证券代码：301022           证券简称：海泰科            公告编号：2024-156
债券代码：123200           债券简称：海泰转债



                 青岛海泰科模塑科技股份有限公司

              第二届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合
的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通
知期限要求。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公
司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》

    公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次
一交易日起未来一个月内（即 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日），如再次
触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年
1 月 20 日起算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
不向下修正海泰转债转股价格的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    2、审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资

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金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供
借款的议案》

    经审议，董事会认为：本次增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募
集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提
供借款的事项充分考虑了公司实际情况，是从公司业务发展的实际需要出发，有
利于募投项目的顺利进行，符合公司的整体发展战略；该事项符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，未涉及
募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对募投项
目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。

    保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立
募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体
提供借款的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。

                                  青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 19 日




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