证券代码：301023              证券简称：江南奕帆              公告编号：2024-004



                无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                      第四届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       一、   董事会会议召开情况
       无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第九次会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 3 月 20 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事
长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体公司高级管
理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
       二、   董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，形成以下决议：
       （一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
       同意公司拟与章小青、吴中华签订《关于无锡市红湖电机有限公司之股权
购买协议》，使用自有资金4000万元，购买无锡市红湖电机有限公司25%股
权。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于对外投资购买股权的公告》。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、第四届董事会第九次会议决议。


       特此公告。



                                        无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                                           董事会
2024 年 3 月 26 日