证券代码：301023           证券简称：江南奕帆              公告编号：2024-006



              无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、   董事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事
长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体公司高级管
理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、   董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变
募投项目的情况下，拟对“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”
和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，达到预定可使用
状态日期由2024年3月延长至2025年3月。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议。


    特此公告。

                                     无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2024 年 4 月 1 日