证券代码：301023         证券简称：江南奕帆               公告编号：2024-007



               无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、   监事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席
江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目重新论证并延期，
是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公
司股东利益的情形；同时，本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项履行
了必要的决策程序，符合中国证监会深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。因此，同意将“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”
和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


三、备查文件
1.第四届监事会第六次会议决议。


特此公告。




                        无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会
                                                   2024 年 4 月 1 日