证券代码：301023        证券简称：江南奕帆               公告编号：2024-031



               无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、     监事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第八次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 7 月 31 日通过电子邮件向全体监事发出。本次监事会会议经
全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议由监事会主席江村先生主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村以通讯方式参加本次会议，董
事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、     监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促
进公司进一步建立、健全长效激励约束机制，充分调动公司管理人员和核心骨干
的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘
要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确保本次激励计划规范运行，有利
于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象具备
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024
年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会将于股东大会审议 2024 年限制性股票激励计划前 5 日披露对授
予激励名单的公示情况及核查意见的说明。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影
响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好
的保障股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1.第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                            无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 8 月 2 日