证券代码：301023         证券简称：江南奕帆               公告编号：2024-048



               无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、   监事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 8 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主
席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生以通
讯方式参加本次会议，董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经核查，监事会认为：鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完成，公司
对 2024 年限制性股票的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。监事会同意公司对本次限制性股票的授予价格进行调整，即限
制性股票的授予价格由 16.11 元/股调整为 15.71 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
   经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象
范围，其作为激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司
和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制
性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以
2024 年 10 月 10 日为授予日，向 35 名激励对象授予 58.00 万股限制性股票，授
予价格为 15.71 元/股。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                   无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2024 年 10 月 10 日