证券代码：301023         证券简称：江南奕帆               公告编号：2024-054



               无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                   第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、   监事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会
主席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村通讯出
席，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完
整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
   监事会认为：2024 年前三季度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存
在损害股东利益的行为，监事会同意本次利润分配预案。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1.第四届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                   无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 26 日