证券代码：301023            证券简称：江南奕帆              公告编号：2024-063



               无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

    一、    董事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十六次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公
司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦
成、孙定坤、刘施宏、高烨、周红兵、王建辉通讯出席。全体公司高级管理人员
和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、    董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任寿晨曦先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任公司高级管理人员的公告》。
    （二）审议通过《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    因日常经营需要，同意控股子公司 2025 年度将与公司关联方武汉晨龙电子
有限公司发生总金额累计不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易
预计的公告》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘锦成、刘松艳回避
表决。
    三、备查文件
   1、第四届董事会第十六次会议决议；
   2、提名委员会会议决议；
   3、第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。
   特此公告。


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                                                                  董事会
                                                      2024 年 12 月 27 日