证券代码：301024         证券简称：霍普股份        公告编号：2024-006



               上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届监事
会第十二次会议于2024年2月5日以现场及通讯方式在公司会议室召开， 会议通
知已于2024年2月2日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会 议由监
事会主席黄伟婷女士召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现 场及通讯
方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公
司章程》等规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预
计的议案》

    经与会监事审议，监事会同意公司控股子公司江苏爱珀科科技有限 公 司
（以下简称“江苏爱珀科”）为其下属子公司（含授权期限内新设立或 纳入合
并报表范围内的子公司）增加不超过人民币10,000万元的担保额度。本次被担
保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营管理实施 有效控
制，相关担保风险处于可控制范围之内，且担保事项实际发生时，江苏 爱珀科
下属子公司的其他股东将提供同比例的担保。本次增加担保额度预计有 利于江
苏爱珀科下属子公司的经营发展，符合公司整体利益，不存在损害公司 及股东
利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于
增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和 更新情
况，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》的部分条款 进行修
订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于
修订<公司章程>及其附件并修订部分治理制度的公告》及修订后的《 监事会议
事规则》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                   上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

                                                  监事会

                                             二〇二四年二月六日