证券代码：301024         证券简称：霍普股份       公告编号：2024-004



             上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

         关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月
5日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计
委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高 级管理
人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第三届董事会审计委员会部 分委员
进行调整，公司董事长、总经理龚俊先生不再担任审计委员会委员职务 。龚俊
先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。

    为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董
事赵恺先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之
日起至第三届董事会届满时止。

    本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

    调整前的审计委员会成员：马静先生（召集人）、陈阳先生、龚俊先生

    调整后的审计委员会成员：马静先生（召集人）、陈阳先生、赵恺先生



    特此公告。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

               董事会

         二〇二四年二月六日