证券代码：301024         证券简称：霍普股份       公告编号：2024-052



             上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

              第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十五次会议于2024年7月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于2024年7月2日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议
由监事会主席黄伟婷女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

   经审议，监事会认为：公司本次新增募投项目实施主体，符合公司整体发
展安排，未改变募投项目的建设内容，也不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》及《募集资金管理办法》的有关规定。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
新增募投项目实施主体的公告》。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   （二）审议通过《关于上海证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的
议案》

   经审议，监事会认为：公司出具的《关于上海证监局对公司采取行政监管
措施的整改报告》符合相关法律、法规、规范性文件以及上海证监局《决定书》
的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
上海证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

   公司第三届监事会第十五次会议决议。



   特此公告。



                                   上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

                                                      监事会

                                                 二〇二四年七月六日