证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-025
徐州浩通新材料科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室。
3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长夏军先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数共 48,158,030 股，
占公司有表决权股份总数的 42.4924％。
通过网络投票出席会议的股东共 11 人，代表股份数共 4,232,448 股，占公司有表
决权股份总数的 3.7345％。
公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
参会股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决：
1 审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,927,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.5873％；弃权7,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0134％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,927,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.7392％；弃权7,000
股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1142％。
表决结果：本议案获得通过。
2 审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股（其中，因未投
票默认弃权7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权
58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。
3 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,927,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.5873％；弃权7,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0134％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,927,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.7392％；弃权7,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1142％。
表决结果：本议案获得通过。
4 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
1,986,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.7915％；弃权947,800股，占出席会议
所有股东所持股份的1.8091％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对1,986,400股，占出席会议的中小股东所持股份的32.3959％；弃权
947,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4575％。
表决结果：本议案获得通过。
5 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案
表决情况：同意52,123,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.4913％；反对
266,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5087％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意5,865,148股，占出席会议的中小股东所持股份
的95.6537％；反对266,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3463％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权
58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。
7 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权
58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。
8 审议通过《2024年度董事薪酬方案》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,934,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.6006％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,934,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.8534％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9 审议通过《2024年度监事薪酬方案》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,934,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.6006％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,934,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.8534％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
10 审议通过《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,927,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.5873％；弃权7,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0134％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,927,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.7392％；弃权7,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1142％。
表决结果：本议案获得通过。
11 审议通过《续聘2024年度审计机构》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,927,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.5873％；弃权7,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0134％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,927,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.7392％；弃权7,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1142％。
表决结果：本议案获得通过。
12 审议通过《修订<公司章程>及公司部分治理制度》的议案
12.01 审议通过《修订<公司章程>》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
1,986,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.7915％；弃权947,800股，占出席会议
所有股东所持股份的1.8091％。。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对1,986,400股，占出席会议的中小股东所持股份的32.3959％；弃权
947,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4575％。
表决结果：本议案获得通过。
12.02 审议通过《修订<股东大会议事规则>》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权
58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。
12.03 审议通过《修订<董事会议事规则>》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权
58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。
12.04 审议通过《修订<监事会议事规则>》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权
58,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。
13 审议通过《选举公司第七届董事会非独立董事》的议案
13.01 审议通过《选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案
表决情况：同意48,158,030股。
表决结果：本议案获得通过。夏军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.02 审议通过《选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案
表决情况：同意48,158,030股。
表决结果：本议案获得通过。欧阳志坚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.03 审议通过《选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案
表决情况：同意48,158,030股。
表决结果：本议案获得通过。刘碧波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.04 审议通过《选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案
表决情况：同意48,158,030股。
表决结果：本议案获得通过。赵来运先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.05 审议通过《选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案
表决情况：同意52,158,030股
表决结果：本议案获得通过。马小宝先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
14 审议通过《选举公司第七届董事会独立董事》的议案
14.01 审议通过《选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事》的议案
表决情况：同意48,158,030股。
表决结果：本议案获得通过。孙自愿先生当选为公司第七届董事会独立董事。
14.02 审议通过《选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事》的议案
表决情况：同意48,158,030股。
表决结果：本议案获得通过。边疆先生当选为公司第七届董事会独立董事。
14.03 审议通过《选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事》的议案
表决情况：同意48,158,030股。
表决结果：本议案获得通过。郭楚文先生当选为公司第七届董事会独立董事。
15 审议通过《选举公司第七届监事会非职工代表监事》的议案
15.01 审议通过《选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事》的议案
表决情况：同意48,158,030股。
表决结果：本议案获得通过。杨勇先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
15.02 审议通过《选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事》的议案
表决情况：同意49,658,030股。
表决结果：本议案获得通过。张晶先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
