证券代码：301026            证券简称：浩通科技          公告编号：2024-026


               徐州浩通新材料科技股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年
5 月 17 日以口头方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 1 名董
事赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议
的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《选举公司第七届董事会董事长》的议案
    董事会一致同意选举夏军先生为公司第七届董事会董事长，任期 3 年，自公司董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《选举公司第七届董事会各专门委员会委员》的议案
    公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会，具体组成情况如下：
    1、战略委员会成员：夏军（主任）、边疆、郭楚文
    2、提名委员会成员：郭楚文（主任）、夏军、边疆
    3、审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、欧阳志坚
    4、薪酬与考核委员会成员：孙自愿（主任）、夏军、郭楚文
    各专门委员会委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满
之日止。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《聘任公司总经理》的议案
    董事会同意聘任夏军先生为公司总经理，任期3年，自公司董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案
    董事会同意聘任马小宝先生为公司董事会秘书，任期3年，自公司董事会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《聘任公司财务总监》的议案
    董事会同意聘任马小宝先生为公司财务总监，任期3年，自公司董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《聘任公司副总经理》的议案
    董事会同意聘任朱丰女士、赵来运先生为公司副总经理，任期3年，自公司董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过《向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票》的议案
    因预留股份授予条件已成就，拟向6名符合条件的激励对象，授予14万股限制性
股票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向2023年限
制性股票激励计划激励对象授予预留股票的公告》（公告编号：2024-031）。
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    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事索永喜回避。
    （八）审议通过《修订<董事会工作规定>》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会工作
规定》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    1、第七届董事会第一次会议决议；
    2、第七届独立董事专门会议第一次会议决议。
    特此公告。




                                          徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 5 月 17 日




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