证券代码：301026          证券简称：浩通科技           公告编号：2024-034


               徐州浩通新材料科技股份有限公司
  2023 年限制性股票激励计划部分预留权益失效的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序
    1、2023 年 4 月 26 日，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜》等相关议案。公司独立董事对此事项发表了同意的
独立意见。
    2、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》、《核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>》，并
就本计划相关事项发表核查意见。
    3、2023 年 5 月 8 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《取消
第六届董事会第十一次会议审议通过的 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
向 2022 年度股东大会提交审议》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修
改后）》等相关议案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    4、2023 年 5 月 8 日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《取消
第六届监事会第十次会议审议通过的 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要向
2022 年度股东大会提交审议》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修
改后）》等相关议案。
    5、2023 年 4 月 28 日至 2023 年 5 月 11 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和
职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对
象提出的异议。2023 年 5 月 12 日，公司公告了《监事会关于公司 2023 年限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

                                       1
    6、2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《2023 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》及《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》。
    7、2023 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十
二次会议，审议通过了《向 2023 年限制性股票激励计划首次拟激励对象授予限制性股
票》，同意确定 2023 年 7 月 11 日为首次授予日，向符合条件的 42 名激励对象授予 159
万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，认为授予
条件已经达成，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事
会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
    8、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十
五次会议审议通过《调整 2023 年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制
性股票》的议案。同意调整 2023 年第二类限制性股票激励计划授予价格为 29.67 元/
股，并鉴于 2023 年限制性股票激励计划中 9 名激励对象因个人原因离职，已不符合激
励条件，由公司对上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 38 万股进行作废
处理。
    9、2024 年 5 月 17 日，公司召开公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第
一次会议，审议通过了《向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票》的议
案，根据公司 2022 年度股东大会的授权，同意以 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，以
29.67 元/股的价格向符合条件的 6 名激励对象授予 14 万股第二类限制性股票。公司监
事会对授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。


二、本次限制性股票激励计划预留权益情况
    2023年5月18日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《2023年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及
《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》。根据本次限制性股票激励计划
的相关规定，预留部分须在本次股权激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出，
超过12个月未授出的，预留权益失效。
    截至本公告披露日，公司本次限制性股票激励计划中预留的39万股限制性股票自
激励计划经公司2022年度股东大会审议后12个月内已授出14万股，未授出的25万股预
留权益已经失效。

                                        2
   本次限制性股票激励计划部分预留权益失效，不会对公司经营状况和财务状况产
生重大影响，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，为股东创造价值。
   特此公告。




                                        徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 23 日




                                    3