证券代码：301026            证券简称：浩通科技          公告编号：2024-049


                 徐州浩通新材料科技股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024
年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其
中 4 名董事赵来运先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生通讯参会。会议由董
事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2024年三季度报告》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年三季
度报告》（公告编号：2024-052）。
    董事会审计委员会审议通过了本议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《调整部分募集资金投资项目计划进度》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《调整部分募
集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2024-053）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第七届董事会第三次会议决议；
    2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

                                       1
特此公告。




                 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                           2024 年 10 月 23 日




             2