董事会决议公告
 证券代码：301033       证券简称：迈普医学   公告编号：2024-006




            广州迈普再生医学科技股份有限公司

           第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 22 日上午 10:00 以现场和通

讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月

18 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，

其中，袁玉宇、王建华、郑海莹、颜光美、卢馨、陈晓峰以通讯方式

出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事

出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形

成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

    （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    1、回购股份的目的
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    基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，

为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增

强投资者信心，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动公司

员工的积极性，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部

分社会公众股股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。公

司如未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完

毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相

关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、回购股份符合相关条件

    公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：

    （1）公司股票上市已满六个月；

    （2）公司最近一年无重大违法行为；

    （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

    （4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

    （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、回购股份的方式及价格区间

    （1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集

中竞价交易方式回购。

    （2）回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币
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49 元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回

购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回

购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和

经营状况确定。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转

增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及

深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限并及时披露。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的

比例

    （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股

票。

    （2）回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。若公司

未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕已

回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作

调整，则按调整后的政策实行。

    （3）回购股份的资金总额：不低于人民币 1,000 万元且不超过

人民币 2,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资

金总额为准。

    （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价

格上限人民币 49 元/股，回购金额下限人民币 1,000 万元测算，预计

回购股份数量为 204,082 股，占公司当前总股本的 0.31%；按照回购

股份价格上限人民币 49 元/股，回购金额上限人民币 2,000 万元测算，
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预计回购股份数量为 408,163 股，占公司当前总股本的 0.62%。具体

回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占

公司总股本的比例为准。

    如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除

权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及

数量并及时披露。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、回购股份的资金来源

    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、回购股份的实施期限

    （1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股

份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前

届满：

    ①在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额（差额金额不

足以回购 1 手公司股份），则回购方案实施完毕，即回购期限自该日

起提前届满；

    ②在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，经公司管理

层同意，回购方案可视为实施完毕，回购期限提前届满；

    ③如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决

议终止本次回购方案之日起提前届满。

    （2）公司不得在下列期间回购公司股份：
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    ①自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重

大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

    ②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

    （3）以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：

    ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

    ②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价

格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

    ③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

    （4） 回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌

十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监

会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。

    公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出

回购决策并予以实施。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、办理本次回购股份事宜的具体授权

    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项需经

三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。

为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规

规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回

购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

    （1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，

制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股
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份，确定具体的回购时间、价格和数量等；

    （2）如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，

或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司

章程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管

部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继

续办理回购股份相关事宜；

    （3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修

改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

    （4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

    （5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

    上述授权自公司本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办

理完毕之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    三、备查文件

    第二届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。


                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                          董事会

                                               2024 年 2 月 23 日