监事会换届选举公告
 证券代码：301033       证券简称：迈普医学   公告编号：2024-021




            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                    关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普

医学”）第二届监事会任期将于 2024 年 6 月 15 日届满，根据《公司

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监事会

构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，

完善内部治理结构，公司决定进行监事会换届选举。

    一、关于监事会换届选举情况

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届监事会第十七次会议，逐项

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代

表监事候选人的议案》，公司监事会审议并同意提名莫梅玲女士、梁

金梅女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详

见附件。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监
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事候选人议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积

投票制对每位候选人进行逐项表决，选举产生的两名非职工代表监事

将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事

共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公

司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第

二届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各

位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    二、备查文件

    第二届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                         监事会

                                             2024 年 4 月 19 日
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附件：

                               简历

    莫梅玲女士：1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，药学专业。2018 年 7 月至今任迈普医学研发高级助理；2021

年 6 月至今任迈普医学监事。

    截至本公告披露日，莫梅玲女士未直接或间接持有公司股份，与

持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3

条、第 3.2.4 条所列情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公

司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    梁金梅女士：1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，法学专业，2022 年 5 月至今，任迈普医学证券法务部专员；

2023 年 5 月至今担任迈普医学监事。

    截至本公告披露日，梁金梅女士未直接或间接持有公司股份，与

持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
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条、第 3.2.4 条所列情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情况，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公

司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。