监事会决议公告
 证券代码：301033     证券简称：迈普医学     公告编号：2024-031




            广州迈普再生医学科技股份有限公司

             第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日下午 16:00 在公司会议室以

现场方式召开。为保障公司监事会顺利运行，公司在 2023 年年度股

东大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次

会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，并经全体

监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于 2024 年 5

月 10 日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推选，本次会议由

监事莫梅玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表

决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的

决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
                                                    监事会决议公告

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会

同意选举莫梅玲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监

事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    第三届监事会第一次会议决议。



    特此公告。

                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                          监事会

                                               2024 年 5 月 10 日