监事会决议公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学     公告编号：2024-039




           广州迈普再生医学科技股份有限公司

             第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 16:00 以现场方式在

公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以书面的方式

向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会

议监事 3 人。本次会议由监事会主席莫梅玲女士召集并主持，公司董

事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序

符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合

法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
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    经核查，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划内容符

合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有

关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有助于进

一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸

引和留住公司（含子公司）核心技术和业务骨干人员，充分调动其积

极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地

将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司

的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。有利于公司的持

续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，监事会一致同意通过《关于<广州迈普再生医学科技股份

有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《广州迈普再生医学科技股份有限

公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经核查，监事会认为：公司制定的《广州迈普再生医学科技股份

有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有助于公
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司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经

营目标的实现，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于

公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。考核

指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象

具有约束效果，有利于实现激励计划的激励效果，形成良好的价值分

配体系，有利于公司进一步完善治理结构。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《广州迈普再生医学科技股份有限

公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实<广州迈普再生医学科技股份有限公

司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

    经核查公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计

划”）首次授予激励对象名单，监事会认为：

    1、列入公司本激励计划首次授予激励对象的人员具备《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规

范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    2、激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人

选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为

不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中

国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
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在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管

理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励

的情形。

    3、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年

限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，本激励计划的

激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

    综上所述，公司监事会认为本激励计划首次授予激励对象均符合

相关法律、法规规定的条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的

主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内

部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股

东大会审议股权激励计划相关议案前 5 日披露对激励对象名单的审

核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价

格的议案》

    监事会认为：公司于 2024 年 6 月 26 日完成了 2023 年度权益分

派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已

回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元

（含税）。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及
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公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票的

授予价格予以相应调整，授予价格由 20.80 元/股调整为 20.40 元/

股。本次 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公

司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利

益的情形。综上，我们同意对公司 2023 年限制性股票激励计划的授

予价格进行调整。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象

预留授予限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予

激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合

《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划

（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激

励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，预留授予激励对象

获授限制性股票的条件已成就。监事会同意确定以 2024 年 6 月 27 日

为预留授予日，授予 3 名激励对象 9.40 万股第二类限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。
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广州迈普再生医学科技股份有限公司

                           监事会

                2024 年 6 月 28 日