调整授予价格公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学    公告编号：2024-041



            广州迈普再生医学科技股份有限公司

  关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    授予价格：20.80 元/股调整至 20.40 元/股。



    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 6 月 27 日召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会

议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的

议案》，现将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”

或“本次激励计划”）有关调整内容公告如下：

    一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    （一）2023 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第十六次会议

及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<广州迈普再生医学

科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事就本激励计划
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是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益等发

表了明确意见。

    （二）2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日，公司对拟首次授

予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至公

示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提

出的异议或意见。2023 年 8 月 11 日，公司监事会发表了《监事会关

于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核

查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-033）。

    （三）2023 年 8 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大

会，审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再

生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计

划相关事宜的议案》。同时，公司就本激励计划的内幕信息知情人及

首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司

股票的情况进行了自查，并于 2023 年 8 月 17 日披露了公司《关于

2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买

卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-035）。

    （四）2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议

和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性

股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事

发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划授予激励对象名单
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进行了核实并发表了核查意见。

    （五）2024 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议和

第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股

票激励计划授予价格的议案》，确认将本次激励计划限制性股票的授

予价格由 20.80 元/股调整为 20.40 元/股。

    二、本次调整事项说明

    （一）调整事由

    2024 年 6 月 19 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公

告》，公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方

案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 352,500 股后的 65,710,451

股为基数，向全体股东每 10 股派 4.0 元人民币现金，共计派发现金

股利 26,284,180.40 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2024

年 6 月 25 日，除权除息日为：2024 年 6 月 26 日。截至目前公司 2023

年年度权益分派方案已实施完毕。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的规定，在本

次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登

记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩

股、配股或派息等事项，限制性股票的授予价格将根据本次激励计划

做相应的调整。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授

权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    （二）调整方法
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    根据《激励计划》的相关规定，派息的调整方法为：P＝P0–V

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后

的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。

    根据上述调整方法，调整后的限制性股票授予价格为：P=20.80

元/股-0.40 元/股=20.40 元/股。

    三、本次调整对公司的影响

    公司对本次激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管

理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经

营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

    四、监事会意见

    监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据

《激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次股东大会的授权，公

司决定对限制性股票的授予价格予以相应调整，授予价格由 20.80 元

/股调整为 20.40 元/股。本次激励计划授予价格的调整符合《上市公

司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利

益的情形。综上，我们同意公司此次对本次激励计划的授予价格进行

调整。

    五、法律意见书结论性意见

    综上所述，北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，截至本法

律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合

《管理办法》《上市规则》等法律法规及《激励计划》的相关规定，

公司尚需依法履行信息披露义务。
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    六、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；

    2、第三届监事会第二次会议决议；

    3、北京市中伦（广州）律师事务所关于广州迈普再生医学科技

股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予预留

限制性股票事项的法律意见书。


     特此公告。

                           广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                       董事会

                                            2024 年 6 月 28 日