征集表决权公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学      公告编号：2024-040



            广州迈普再生医学科技股份有限公司

               独立董事公开征集表决权的公告


    独立董事袁庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。


    特别声明：

    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人袁庆先生符合《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公

司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂

行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；

    2、截止本公告披露日，征集人袁庆先生未持有公司股份。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布

的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《暂行

规定》等有关规定，并按照广州迈普再生医学科技股份有限公司（以

下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事袁庆先生作为

征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的公司 2024 年第一次临

时股东大会审议的《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024
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年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向公

司全体股东征集表决权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述

内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有

任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况及声明

    （一）征集人基本情况

    本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事袁庆先生，截止本

公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，

未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协

议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持

股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集

人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

    （二）征集人声明

    本人袁庆为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董

事的委托，就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会中关于 2024

年限制性股票激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公

告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会

利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
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    征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公

开征集表决权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集

人的条件。本次征集表决权行动以无偿方式公开进行。本次征集行动

完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、

误导性陈述，本征集公告的履行不会违反相关法律法规、本公司章程

或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）公司基本情况

    公司：广州迈普再生医学科技股份有限公司

    证券代码：301033

    法定代表人：袁玉宇

    董事会秘书：龙小燕

    注册地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第

三层

    联系地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号

    邮政编码：510700

    联系电话：020-32296113

    联系传真：020-32296128

    电子信箱：irm@medprin.com

    （二）征集事项

    征集人向公司股东征集公司 2024 年第一次临时股东大会拟审议

的《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
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励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股

份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的

议案》三项议案的表决权。

    关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次

临时股东大会的通知》。

三、征集主张

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 6 月 27 日召开

的第三届董事会第二次会议，并且对《关于<广州迈普再生医学科技

股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办

理公司股权激励计划相关事宜的议案》投了同意票。

    四、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规

定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象

    截止 2024 年 7 月 9 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的

公司全体股东。

    （二）征集时间
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    2024 年 7 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。

    （三）征集方式

    采用公开方式在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的

格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称

“授权委托书”）。

    第二步：向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委

托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券法务部签收授权委

托书及其他相关文件为：

    ① 委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法

定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本

条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

    ② 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、

授权委托书原件、股东账户卡；

    ③ 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公

证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人

或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在

征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特

快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，
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以公司签收日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的

指定地址和收件人为：

    地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号（如通过信函方式登记，信封

上请注明“独立董事公开征集表决权授权委托书”字样）

    收件人：证券法务部

    邮政编码：510700

    联系电话：020-32296113

    联系传真：020-32296128

    第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见

证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式

审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审

核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    ① 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定

地点；

    ② 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    ③ 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授

权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    ④ 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授

权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判

断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多
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次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），

以第一次投票结果为准。

    （七）股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自

或委托代理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

以下办法处理：

    ① 股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登

记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人

将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    ② 股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并

出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征

集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的

授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场会

议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但

其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，

视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决

意见为准；

    ③ 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。

    （九）由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅
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对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书

及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文

件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合

本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

    特此公告。



                                                征集人：袁庆

                                            2024 年 6 月 28 日



附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
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附件：

             广州迈普再生医学科技股份有限公司

             独立董事公开征集表决权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《广州迈普再生医学科技
股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》全文、《广州迈普再
生医学科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。在
现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决
权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对
本授权委托书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州迈普再生医学科
技股份有限公司独立董事袁庆作为本人/本公司的代理人出席广州迈
普再生医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本
授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

    本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：

                                                          表决意见
  序号             议案名称
                                                   同意     反对     弃权
         《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公
   1     司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
         其摘要的议案》
         《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公
   2     司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
         理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
   3
         权激励计划相关事宜的议案》
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    附注：1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选
项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在
一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。

    3、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决
意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托
人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。



    委托人姓名或名称（签名或签章）：

    委托人身份证或者营业执照号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东账户：

    委托人联系方式：

    签署日期： 年 月 日

    本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024 年第一次临时股东
大会结束。