监事会决议公告
 证券代码：301033       证券简称：迈普医学       公告编号：2024-048




            广州迈普再生医学科技股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 16 日下午 16:00 在公司会议室以

现场方式召开。根据《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的相关规定，并经

全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于 2024

年 7 月 16 日通过现场口头方式传达。本次会议由监事会主席莫梅玲

女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会

秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合

国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合

法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授

予限制性股票的议案》
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       经审核，监事会认为：

       1、公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备

《公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的任

职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》规定的激励对象条件，首次授予激励对象名单与公

司 2024 年第一次临时股东大会批准的《广州迈普再生医学科技股份

有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激

励计划”或“《激励计划（草案）》”）中规定的首次授予激励对象

名单相符，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有

效。

       2、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《上市公司股权激

励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第

8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：

       （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

       （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

       （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

       （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

       （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

       （6）中国证监会认定的其他情形。
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    3、本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含子公司）任职

的核心技术和业务骨干人员。不包括公司独立董事、监事、单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女

以及外籍员工。

    4、公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理

办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业

务办理》和《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，且公司

及首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的任一情形，本激

励计划首次授予的条件已经成就，首次授予激励对象具备获授限制性

股票的资格。

    监事会同意以 2024 年 7 月 16 日为本激励计划的首次授予日，向

符合授予条件的 28 名激励对象授予第二类限制性股票 46.10 万股，

授予价格为 22.80 元/股。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励

计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第三次会议决议。



    特此公告。
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广州迈普再生医学科技股份有限公司

                           监事会

                2024 年 7 月 16 日