股东大会决议公告

证券代码：301033       证券简称：迈普医学     公告编号：2024-046




              广州迈普再生医学科技股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024 年 7 月 16 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召

开公司 2024 年第一次临时股东大会。

       1、会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30

       2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会

议室

       3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现

场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30。网络投

票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
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年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7

月 16 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长袁玉宇先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科

技股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 32,264,868 股，占

公司有表决权股份总数的 49.1016％。（已剔除截止股权登记日公司

回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,969,347 股，占

公司有表决权股份总数的 16.6935％。

    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 21,295,521 股，占公司有

表决权股份总数的 32.4081％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 164,048 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2497％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
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    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 164,048 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2497％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中

伦（广州）律师事务所见证律师。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下议案进行了表决：

    （一）审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 32,264,868 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：同意 164,048 股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 0.0000％。

    本议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    表决结果：同意 32,264,868 股，占出席本次股东会有效表决权
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股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：同意 164,048 股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 0.0000％。

    本议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权

激励计划相关事宜的议案》

    表决结果：同意 32,264,868 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：同意 164,048 股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 0.0000％。

    本议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见
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    本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具

《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东

大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人

资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公

司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议

合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

     特此公告。



                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2024 年 7 月 16 日