董事会决议公告
 证券代码：301033      证券简称：迈普医学      公告编号：2024-047




            广州迈普再生医学科技股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 16 日下午 15:40 以现场和通讯相

结合的方式在公司会议室召开。根据《广州迈普再生医学科技股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关

规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知

已于 2024 年 7 月 16 日通过现场口头及通讯方式传达。会议应参与表

决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，袁玉宇、王建华、袁美

福、郑海莹、陈建华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇

先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

    审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
                                                    董事会决议公告

予限制性股票的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上

市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、

规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制

性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司 2024

年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限

制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 7 月 16 日为本激励

计划首次授予日，向符合条件的 28 名激励对象授予限制性股票 46.10

万股，授予价格为 22.80 元/股。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励

计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第三次会议决议。



     特此公告。

                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                          董事会

                                               2024 年 7 月 16 日