董事会决议公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学    公告编号：2024-057




           广州迈普再生医学科技股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 13 日上午 10:30 以现场和通讯

相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。

会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，袁玉宇、

郑海莹、陈建华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生

召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法

规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已

授予但尚未归属的限制性股票的议案》

    由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有
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3 名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获

授但尚未归属的限制性股票；此外，1 名激励对象因首次授予第一个

归属期个人层面绩效考核结果为“B”，不满足完全归属条件，公司

将作废其第一个归属期已获授但不得归属的限制性股票。董事会同意

作废已授予但尚未归属的限制性股票合计 82,620 股。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激

励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期归属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号

——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的

归属条件已成就，同意公司为符合条件的 46 名激励对象办理归属相

关事宜，本次可归属的限制性股票共计 504,480 股。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计

划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

    关联董事袁玉宇、王建华、骆雅红、龙小燕回避表决。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。



 特此公告。

                       广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                      董事会

                                           2024 年 9 月 13 日