作废部分已授予但尚归属的限制性股票的公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学       公告编号：2024-059




           广州迈普再生医学科技股份有限公司
           关于作废 2023 年限制性股票激励计划

        部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 9 月 13 日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五

次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已

授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、本激励计划已履行的相关审批程序

    1、2023 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议

及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次激

励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利

益等发表了明确意见。

    2、2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日，公司对拟首次授予激
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励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至公示期

满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的

异议或意见。2023 年 8 月 11 日，公司监事会发表了《监事会关于公

司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意

见及公示情况说明》（公告编号：2023-033）。

    3、2023 年 8 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关

事宜的议案》。同时，公司就本激励计划的内幕信息知情人及首次授

予激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的

情况进行了自查，并于 2023 年 8 月 17 日披露了公司《关于 2023 年

限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司

股票情况的自查报告》（公告编号：2023-035）。

    4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和

第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股

票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发

表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划授予激励对象名单进

行了核实并发表了核查意见。

    5、2024 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第

三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票
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激励计划授予价格的议案》，确认将本次激励计划限制性股票的授予

价格由 20.80 元/股调整为 20.40 元/股。

    6、2024 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和

第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股

票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023

年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的

议案》，公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意

见，律师出具了法律意见书。

    二、本次限制性股票作废情况

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号

——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，

由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 3 名

激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但

尚未归属的限制性股票；此外，1 名激励对象因首次授予第一个归属

期个人层面绩效考核结果为“B”，不满足完全归属条件，公司将作

废其第一个归属期已获授但不得归属的限制性股票。本次作废已授予

但尚未归属的限制性股票合计 82,620 股。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票

作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

    三、本次限制性股票作废对公司的影响

    本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产
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生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本次激励计

划的继续实施。

    四、监事会意见

    经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授

予的激励对象中有 3 名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，

公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票；此外，1 名激励对象

因首次授予第一个归属期个人层面绩效考核结果为“B”，不满足完

全归属条件，公司将作废其第一个归属期已获授但不得归属的限制性

股票。公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办

法》及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    五、法律意见书结论性意见

    北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：

    1．截至本法律意见书出具日，公司已就本次归属和作废事项已

取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及

《激励计划》的相关规定。

    2．公司本次激励计划授予的限制性股票将进入第一个归属期，

第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合

《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

    3．本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》及《激

励计划》的相关规定。

    六、备查文件
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    1、公司第三届董事会第五次会议决议；

    2、公司第三届监事会第五次会议决议；

    3、北京市中伦（广州）律师事务所关于广州迈普再生医学科技

股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

期归属条件成就及部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项的

法律意见书。



     特此公告。

                           广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                2024 年 9 月 13 日