监事会决议公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学   公告编号：2024-072



             广州迈普再生医学科技股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 15:30 以现场方式在

公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面的方式

向全体监事和相关与会人员发出。本次会议由监事会主席莫梅玲女士

召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书

龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家

有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有

效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公

司章程＞的议案》

    经核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首
                                                监事会决议公告

次授予部分第一个归属期股份归属登记完成导致公司注册资本变更，

同时基于经营管理需要，公司拟变更注册登记地址。据此，公司拟同

步调整《公司章程》中有关注册资本、股份总数及注册地址的相关内

容。本次修订公司章程符合相关法律法规、规范性文件的相关规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、注册地

址暨修订＜公司章程＞的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为，在确保公司及子公司日常经营资金需求和资金安全

的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使

用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司

及子公司使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）的闲置自有资金购

买理财产品。

    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财

产品的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第七次会议决议。
                                  监事会决议公告

特此公告。

             广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                        监事会

                            2024 年 12 月 13 日