安联锐视：2024年第一次临时股东大会通知公告2024-10-28
证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-063
珠海安联锐视科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公
司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 16：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2024 年 11 月 12 日的
交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。
（ 2 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月
12 日 9：15-15：00。
3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册
的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书格式见附件三）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科
技六路 100 号安联锐视二期大楼一楼
二、 会议审议事项
1.股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订公司章程的议案 √
3.00 关于修订股东大会议事规则的议案 √
4.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
5.00 关于修订监事会议事规则的议案 √
2. 披露情况及相关说明
（1）上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监
事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案中，提案 2.00-5.00 为特别决议事项，需经出席
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其
余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数通过。
（3）根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者
的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
三、 会议登记事项
1.登记时间：2024 年 11 月 11 日 8:30-17:30。
2.登记方式：现场登记。
3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路 100 号安联锐视。
4.会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，传
真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，通
讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号董事会办公室。
5.登记要求：
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格
式见附件二）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书（格式
见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭
证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人
股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表
（格式见附件二）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持
代理人身份证、授权委托书（格式见附件三）、委托人股东证券账户
卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附件二）办
理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并
请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登
记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科
技六路 100 号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明“股东大会”
字样。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票
无需登记。
6.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用
自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、 其他事项
（一）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
（二）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件
于会前半小时到会场办理签到手续。
六、 备 查 文 件
（一）珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第十四次会
议决议；
（二）珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第十一次会
议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
七、附件
附件 1.珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操作流程；
附件 2.珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会参会股东登记表；
附件 3.珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会授权委托书。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
附件 1：
珠海安联锐视科技股份有限公司
参加网络投票具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程如下：
一、 网 络投票的程序
1.投票代码：351042
2.投票简称：安联投票
3.填报表决意见或选举票数
非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25，
9：30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日（现场会议
召开当日），9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
珠海安联锐视科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
名称
持股数量
营业执照号码
股东证券账户卡号
法定代表人姓名 手机号码
法人股东
法定代表人身份证号码
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字：
年 月 日
姓名 手机号码
持股数量
股东证券账户卡号
身份证号码
自然人股东
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字：
年 月 日
附注：请用正楷字填写，内容须与股权登记日下午收市时情况一致。
附件 3：
珠海安联锐视科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
致：珠海安联锐视科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）（以下称
为代理人）代表 □本人□本公司 出席贵公司召开的 2024 年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权。代理人对会议审议的各项议案按照 □本人
□本公司 于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案
或其他 □本人□本公司 未做具体指示的议案，代理人 □享有并且可
以□不享有且不可以 表决权，其行使表决权的后果均由 □本人□本公司
承担。
委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 同 反 弃
提案
提案名称
编码 该列打勾 意 对 权
的栏目可
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 以投票
√
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订公司章程的议案 √
3.00 关于修订股东大会议事规则的议案 √
4.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
5.00 关于修订监事会议事规则的议案 √
委托人名称/姓名：
营业执照号码/身份证号码：
委托人持有公司股份性质和数量：
法定代表人签字（加盖公章）：
自然人股东签字：
年 月 日
