证券代码：301042          证券简称：安联锐视   公告编号：2024-070

                   珠海安联锐视科技股份有限公司

             第五届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十六次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司以现场结合通讯方式

召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式向公司全

体董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，

其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖

秀、苏秉华、林俊。公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长

徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司首次公开发行股票的部分募投项目在建设期间因受经济环

境、整体市场需求变化等因素的影响，进度有所放缓，未能在原定计

划内完成建设。经审慎研究论证后，公司根据实际建设进度，将募投

项目研发中心建设项目及营销运营平台建设项目达到预定可使用状
态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 公告编号：2024-072）。

    民生证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及重新签订

监管协议的议案》

    公司拟在珠海农村商业银行股份有限公司高新支行（以下简称

“农商行”）设立新的募集资金专项账户。设立完成后，公司将与保

荐机构民生证券股份有限公司、农商行签订《募集资金三方监管协议》，

并将存放于上海浦东发展银行珠海分行、招商银行珠海分行营业部和

中信银行珠海体育中心支行（以下简称“原专项账户”）的募集资金

本息余额（具体金额以实际结转时募集资金专项账户的余额为准）转

存至农商行募集资金专项账户，届时公司将相应注销原专项账户。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于变更部分募集资金专项账户及重新签订监管协议的公告》

（公告编号：2024-073）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于部分募投项目减少实施主体的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及

公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，

结合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首

次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划，公司拟减少深圳锐云

智能有限公司为募投项目“营销运营平台建设项目”的实施主体。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于部分募投项目减少实施主体的公告》 公告编号：2024-074）。

    民生证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案

涉及关联交易，关联董事庞继锋回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议

决议；

    2.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

部分募投项目延期及减少实施主体的核查意见。



                           珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                    2024 年 11 月 11 日